FTX: Fundador é acusado de pagar US$ 40 milhões a autoridades chinesas
Sam Bankman-Fried responde a diversos processos nos EUA após pagar fiança e ser extraditado das Bahamas
Promotores federais nos EUA acrescentaram a 13ª acusação criminal contra Sam Bankman-Fried, co-fundador e e ex-CEO da FTX. Bankman-Fried foi indiciado por subornar "um ou mais" funcionários do governo chinês com US$ 40 milhões, de acordo com a CNN.
Bankman-Fried, que está em liberdade sob fiança de US$ 250 milhões, já se declarou inocente de oito acusações criminais de fraude e conspiração, e ainda não foi ouvido sobre outras cinco. A acusação foi divulgada pelo Tribunal de Nova York nesta terça-feira, 28.
Também na terça-feira, o juiz Lewis A. Kaplan aprovou novas condições de fiança para Bankman-Fried que restringirão severamente seu acesso à internet, em meio a preocupações com seu uso passado de aplicativos de mensagens e uma rede virtual privada.
Segundo os novos termos, Bankman-Fried terá acesso a dois dispositivos eletrônicos - um laptop monitorado de perto e um telefone que só pode ser usado para chamadas de voz e mensagens de texto. Ele "não pode usar nenhum outro telefone celular, tablet, computador, videogame (incluindo plataformas e hardware de videogame) que permitam bate-papo ou comunicação de voz, ou dispositivos "inteligentes" com acesso à Internet", escreveu Kaplan.
A audiência de fiança foi marcada para quinta-feira, 30, às 11h, horário de Brasília.
Suborno para desbloquear contas
Na acusação, os promotores alegam que Bankman-Fried buscou subornar funcionários chineses na tentativa de desbloquear contas pertencentes ao seu fundo de cobertura, Alameda Research.
As contas, que o governo chinês havia congelado em uma repressão às criptomoedas, continham mais de US$ 1 bilhão em ativos digitais, segundo os promotores.
As contas foram liberadas após o pagamento ser transferido da conta de negociação principal da Alameda para uma carteira privada de criptomoedas, de acordo com a acusação.
As acusações contra Bankman-Fried derivam do que os promotores caracterizam como um dos maiores golpes financeiros da história dos Estados Unidos. Eles afirmam que Bankman-Fried orquestrou uma fraude massiva, roubando depósitos de sua corretora de criptomoedas, a FTX, para financiar apostas arriscadas em seu fundo de cobertura, fazer contribuições a políticos americanos e sustentar um estilo de vida luxuoso para si mesmo e seus funcionários nas Bahamas.
A FTX havia sido uma das maiores plataformas para negociação de ativos digitais antes de entrar em falência em novembro.
Bankman-Fried, de 31 anos, reconheceu anteriormente ter gerenciado mal seus negócios, mas negou ter cometido fraude.
