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Credit Suisse pagará 238 milhões de euros para finalizar caso de fraude
Fraude fiscal e lavagem de dinheiro são acusações que pesam sobre o banco
O Credit Suisse concordou em pagar à França 238 milhões de euros (234 milhões de dólares) para resolver um caso de fraude fiscal e lavagem de dinheiro na segunda-feira, colocando outra dor de cabeça legal para trás enquanto busca uma reabilitação de reputação.
O credor suíço pagará uma multa de 123 milhões de euros por serviços bancários privados transnacionais históricos, incluindo uma devolução de lucros - um recurso para lucros obtidos por conduta ilícita - de 65,6 milhões de euros, e o pagamento de mais 57,4 milhões de euros. O Credit Suisse também pagará 115 milhões de euros ao Estado francês em danos.
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O acordo com o promotor financeiro nacional da França, o Parquet National Financier, não inclui um reconhecimento de responsabilidade criminal, disse o banco. As autoridades francesas confirmaram o acordo. As investigações preliminares sobre fraude fiscal e lavagem de dinheiro iniciaram em 2016.
"O banco está satisfeito em resolver este assunto, que marca mais um passo importante na resolução proativa de litígios e questões herdadas", disse o banco suíço em comunicado.
O credor em dificuldades, cujas ações caíram quase 50% em 2022 até o momento, vem tentando reparar seu balanço e reputação como parte de um esforço de reestruturação.
O banco terá que fazer um pequeno aumento nas provisões feitas para o caso, disse uma fonte próxima ao assunto, acrescentando que a diferença será contabilizada nos resultados do terceiro trimestre.
Os advogados do Credit Suisse se recusaram a responder a perguntas sobre o acordo no tribunal, com um deles dizendo que o acordo era a melhor maneira de "virar a página".
As ações do Credit Suisse caíram ligeiramente após a notícia do acordo. Eles se recuperaram para negociar 0,25% mais alto .
Um dos bancos sistemicamente importantes da Suíça, o Credit Suisse deve divulgar detalhes de sua revisão estratégica juntamente com os resultados do terceiro trimestre em 27 de outubro. /Agências Reuters e Estado