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Mercado Financeiro

Golpes financeiros: como influencers do Twitter usaram ações de pequeno valor para enganar investidores

Alguns influencers do mercado financeiro que surgiram nos últimos anos estão enfrentando um acerto de contas neste momento

Data de publicação:15/12/2022 às 15:41 -
Atualizado um ano atrás
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A Atlas Trading, conhecida por dar conselhos a pequenos investidores que tentam ganhar dinheiro rápido, é a mais recente investigada, com seus fundadores acusados pelas autoridades federais de administrar um esquema de "bomba e despejo" de US$100 milhões. 

Segundo reportagem da Bloomberg, a acusação é de que por meio do Twitter, a companhia tira vantagem dos traders iniciantes “alimentando-os com uma dieta constante de desinformação”, como diz o comunicado de imprensa da SEC (órgão de regulação financeira dos EUA). 

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As autoridades alegam que Edward Constantinescu, ou @MrZackMorris no Twitter, Perry Matlock, @PJ_Matlock e seis outros estavam envolvidos no esquema. Eles compravam penny stocks do setor de varejo, ações com valor baixo, depois indicavam aos seguidores online e em seguida vendiam as ações pra obter lucro.

O que é a Atlas Trading? 

A sala de bate-papo de negociação de ações na plataforma Discord aumentou em popularidade durante a pandemia, quando investidores começaram a investir pela primeira vez, gerando mais de 230.000 seguidores.

Constantinescu e Matlock também se tornaram personalidades conhecidas do Twitter, que postaram suas ideias de investimento em seus perfis. Eles têm 550.000 seguidores e 340.000 seguidores, respectivamente, e o grupo como um todo tinha mais de 1,5 milhão de seguidores, de acordo com a SEC.

Milhares sintonizavam as discussões ao vivo nos espaços do Twitter para ouvir conselhos comerciais dos membros do Atlas Group, e Morris incentivava os seguidores a se juntarem para “ganhar mais dinheiro”. Os comerciantes de cripto novatos ficaram especialmente apaixonados por Constantinescu - um imigrante da Romênia - porque ele se autodenominava um cara comum, trabalhando na T-Mobile antes de realizar seus sonhos de ficar rico no mercado de ações.

Juntamente com tweets sobre suas escolhas de ações, Constantinescu documentou fotos de seu estilo de vida luxuoso, relaxando na piscina de sua mansão de 10.000 pés quadrados à beira do lago no Texas e posando em frente a seu novo Rolls Royce. Quando questionado sobre suas credenciais, Constantinescu dizia às pessoas para olharem seus “ganhos”.

Em um Twitter Spaces no ano passado, Constantinescu atribuiu seu sucesso nos investimentos de varejo à AMC Entertainment Holdings Inc., uma ação que frequentemente exaltava. Ele também se referiu a si mesmo como o "Lobo da FinTwit" no Instagram e postou fotos de um novo Tesla que comprou com seus ganhos.

Quais ações eles promoveram?

Foram várias as ações, mas GTT Communications Inc., Surface Oncology Inc. e Universe Pharmaceuticals Inc. foram listadas na acusação. A Atlas supostamente disse aos seguidores para assumir posições, com os preços das ações subindo antes de uma queda inevitável. 

Por exemplo, Surface Oncology aumentou cerca de 400% de março de 2020 a janeiro de 2021, antes de cair nos meses subsequentes. O grupo também promoveu Context Logic Inc., Carlotz Inc. e Enveric Biosciences Inc.

Sofia Samrad, uma corretora de varejo com sede em Nova York, comprou esses três títulos em agosto de 2021 por recomendação de Constantinescu. Ela decidiu confiar nele depois de ver uma de suas escolhas de ações, a FuboTV Inc., saltar de US$ 8 para US$ 60. Em vez de obter lucro como Atlas prometeu, Samrad perdeu quase US$ 100.000.

“Assim que eu colocava meu dinheiro, ele caía loucamente, às vezes até 20%”, disse ela.

Samrad finalmente percebeu que algo estava errado quando ela conversou com um amigo que havia perdido até US$ 80.000 nas escolhas de ações da Atlas Trading. Ela então vendeu todas as posições que assumiu por recomendação deles e apresentou uma reclamação à SEC em maio de 2022.

Os envolvidos 

Junto com Constantinescu e Matlock, os outros acusados são: Thomas Cooperman (@ohheytommy); Gary Deel (@notoriousalerts); Mitchell Hennessey (@Hugh_Henne); Stefan Hrvatin (@LadeBackk); John Rybarcyzk (@Ultra_Calls) e Daniel Knight (@DipDeity).

Todos, exceto Knight, foram acusados de fraude em valores mobiliários, enquanto Knight foi acusado de ajudar e ser cúmplice do suposto esquema. Ele apresentou um podcast no qual promoveu os outros como traders especializados, e também negociou ao lado deles e gerou lucros com a manipulação, de acordo com a SEC.

A SEC observou que os membros "se gabavam e riam de lucrar às custas de seus seguidores". A acusação incluía um trecho de uma gravação de voz do Discord na qual Knight supostamente disse que eles estavam “roubando dinheiro de idiotas”.

Investigação 

A investigação da SEC ainda está em andamento, conduzida pela unidade de abuso de mercado da agência no escritório regional de Boston, segundo a Bloomberg. Ao mesmo tempo, acusações criminais contra todos os oito indivíduos também foram apresentadas pela Seção de Fraude do Departamento de Justiça e pelo Ministério Público dos EUA no Distrito Sul do Texas.

Os réus fizeram suas primeiras aparições no tribunal na terça-feira, 13, de acordo com o Departamento de Justiça dos EUA. Cada um enfrenta uma pena máxima de 25 anos de prisão se for condenado.

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